【摘要】洗钱是维持违法犯罪活动的“生命线”,是一种“社会综合症”,也是一种“无国界犯罪”。洗钱与纷繁复杂的国际国内问题相互交织、相互影响,在经济全球化、金融服务国际化的背景下,对各国政治经济秩序、金融体系的稳健与安全构成越来越大的威胁与危害。为此,