金融领域反洗钱遵守及其监管
2004-08-28分类号:F832.2
【部门】中国人民银行广州分行反洗钱筹备组 负责人
【摘要】中国的老百姓乍一听到“反洗钱”,可能就这样认为:反洗钱=警察破案=与犯罪分子周旋。这可能正好触及到了一个实质性的问题,也是笔者一直在思考的问题:作为金融系统,反洗钱应该如何定位;或者说,金融领域究竟应该如何准确到位地履行反洗钱职责。
【关键词】反洗钱监管 可疑交易 犯罪分子 就这样 中央银行 反洗钱规定 洗钱活动 情报系统 资金转移 现场监管
【基金】
【所属期刊栏目】南方金融
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