了解我们的客户是银行履行反洗钱义务的前提
2004-08-28分类号：F832.2
【部门】深圳发展银行 副行长
【摘要】所谓洗钱,就是指把来源非法的资金(俗称“黑钱”)合法化的行为,人们形象的称之为将“黑钱漂白”或“脏钱洗净”。“9·11”事件发生后,国际反洗钱组织又增加了反对为恐怖组织融资的行为。我国是国际反
【关键词】反洗钱义务 洗钱者 收益人 证券投资 信托投资 企业法人代表 旅游房地产 房地产买卖 信用机构 社会合作
【基金】
【所属期刊栏目】南方金融
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