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反洗钱工作与游资监控

2004-08-28分类号:F832.2

【作者】顾培峰
【部门】中国人民银行反洗钱局
【摘要】近年来,在造成经济结构性过热的众多原因中,有一个因素不容忽视,那就是经济活动中出现了规模较大的游资,其中部分源于大量的洗钱活动。洗钱行为的存在不仅给经济发展带来隐患,而且还产生一系列的治安和社会问题,影响社会的稳定。因此,有必要加强
【关键词】反洗钱工作  洗钱活动  洗钱行为  资产流动性  金融机构  资本管制  经济发展  短期资本  贸易收支  洗钱者  
【基金】
【所属期刊栏目】南方金融
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