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着力反洗钱机制研究

2004-08-28分类号:D917.6

【作者】曾康霖
【部门】西南财经大学中国金融研究中心 教授、博导
【摘要】反洗钱是新《中国人民银行法》赋予中国人民银行新的职责之一,但如何借鉴国外先进经验并针对我国洗钱犯罪的形式和特征,构建一个科学高效的反洗钱机制,是当前亟待加强研究的新课题。最近,本刊编辑部和中国人民银行广州分行反洗钱筹备组特地邀请学术界和实务界的相关权威人士就如何做好反洗钱这项工作进行了探讨,现刊出有关成果以飨读者。
【关键词】洗钱犯罪  中国人民银行法  上游犯罪  洗钱行为  可疑交易  犯罪分子  反洗钱工作  洗钱活动  国家强制力量  运作体系  
【基金】
【所属期刊栏目】南方金融
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