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强化金融机构反洗钱意识
2003-07-15
分类号:F832.2
【作者】
陈玉霞
【部门】
中国人民银行郑州中心支行
【摘要】
【关键词】
金融机构 洗钱犯罪活动 客户身份 存款账户 资金交易 现场监管 外债统计监测 可疑交易 现金交易 跨境资金流动
【基金】
【所属期刊栏目】
金融理论与实践
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