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强化金融机构反洗钱意识

2003-07-15分类号:F832.2

【作者】陈玉霞
【部门】中国人民银行郑州中心支行
【摘要】
【关键词】金融机构  洗钱犯罪活动  客户身份  存款账户  资金交易  现场监管  外债统计监测  可疑交易  现金交易  跨境资金流动  
【基金】
【所属期刊栏目】金融理论与实践
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