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广东银行业反洗钱:重拳出击

2003-03-28分类号:F832.2

【作者】吴穗华
【部门】中国人民银行广州分行 广东 广州 510120
【摘要】银行是支付结算的枢纽,处在反洗钱斗争的前沿,承担着预防、控制和打击洗钱的重要职责。本文分析了洗钱犯罪活动的产生和危害,提出了我国反洗钱面临的形势、存在的不足,并相应地提出了加强反洗钱的措施。
【关键词】银行业  支付结算  反洗钱  监管
【基金】
【所属期刊栏目】南方金融
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