浅谈如何建立反跨境洗钱的有效机制
2002-10-28分类号:F830.7
【部门】中国人民银行肇庆市中心支行 中国人民银行肇庆市中心支行 广东 肇庆 526060 广东 肇庆 526060
【摘要】跨国洗钱已成为我国资本外逃的主要形式,打击跨境洗钱是外汇管理部门面临的一项新课题。本文就当前跨境洗钱的主要方式,外汇管理反洗钱存在的不足及薄弱环节进行了阐述,并对如何构建反跨境洗钱的防火墙提出了建议。
【关键词】反跨境洗钱 外汇管理 有效机制
【基金】
【所属期刊栏目】南方金融
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