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健全法人金融机构反洗钱管理体系

2023-06-01分类号:F832.2

【作者】李蓉  
【部门】中信银行合规部  
【摘要】近年来,在反洗钱监管部门的引领和推动下,我国法人金融机构对反洗钱工作的重视程度大幅提升,反洗钱管理体系呈现日益向好态势,但仍需要持续研究完善。笔者立足法人金融机构反洗钱管理体系建设实践,深入研究反洗钱管理体系的内涵和价值、面临的挑战,对健全反洗钱管理体系、全面高效提升机构洗钱风险防控能力与水平提出相关建议。反洗钱管理体系的内涵和价值
【关键词】反洗钱  法人金融机构  
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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