基层反洗钱情报处理中存在的问题、原因分析及对策建议
2021-09-25分类号：F832.2
【部门】聊城大学 中国人民银行聊城市中心支行 聊城市公安局
【摘要】一、引言反洗钱情报是指为实现预防打击洗钱犯罪目标,反洗钱主管部门采取相关措施,督促反洗钱义务机构向反洗钱主管部门或侦查机关报送洗钱犯罪或上游犯罪的线索。反洗钱情报线索被司法机关立案或判决,体现了反洗钱情报的价值,反洗钱情报成案率或判决率越高,反洗钱情报有效性就越高。目前,反洗钱相关法律法规规定,对明显涉嫌洗钱犯罪、恐怖融资犯罪、严重危害国家安全或者影响社会稳定等紧急情形的可疑行为,
【关键词】反洗钱 监测分析 可疑交易报告 情报信息 情报处理 原因分析及对策 存在的问题
【基金】
【所属期刊栏目】金融发展研究
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