代理行业务洗钱风险管控
2021-06-01分类号：F832.2
【部门】中国国投高新产业投资有限公司 中国工商银行内部审计局
【摘要】在全球反洗钱监管趋严和处罚严苛背景下,总结分析代理行业务涉及相关主体的反洗钱义务、主要风险、管理难点等问题,对我国商业银行开展代理行业务反洗钱管理和监管具有重要借鉴意义。从近年反洗钱违规和监管处罚案例看,代理行国际汇款业务违规是重心。全球对代理行的监管形势更趋严格
【关键词】代理行 洗钱风险 反洗钱监管 反洗钱工作 尽职调查 反洗钱系统 风险管控
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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