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以风险为本的反洗钱监测系统内部审计
2020-05-15
分类号:F832.2;F239.45
【作者】
朱彤
【部门】
中信银行北京分行
【摘要】
本文基于风险为本原则,提出对反洗钱交易监测系统的高风险领域和审计重点予以更多关注,以节约审计资源、降低审计风险,高效开展反洗钱监测系统内部审计。
【关键词】
反洗钱 监测系统 内部审计 风险为本
【基金】
【所属期刊栏目】
中国内部审计
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