标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词

以风险为本的反洗钱监测系统内部审计

2020-05-15分类号:F832.2;F239.45

【作者】朱彤  
【部门】中信银行北京分行  
【摘要】本文基于风险为本原则,提出对反洗钱交易监测系统的高风险领域和审计重点予以更多关注,以节约审计资源、降低审计风险,高效开展反洗钱监测系统内部审计。
【关键词】反洗钱  监测系统  内部审计  风险为本
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
文献传递