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美国反洗钱制裁的影响及中资银行的对策

2019-10-15分类号:F837.12;F832.3

【作者】肖奎  
【部门】中国农业银行博士后科研工作站  中国人民大学博士后科研流动站  
【摘要】论文基于长臂管辖的产生和发展简要介绍了美国司法管辖权的扩展,分析了长臂管辖视角下美国银行业反洗钱监管的现状。在此基础上,介绍了美国对外资银行实施反洗钱制裁的来由及措施,分析了这些措施对外资银行造成的影响。最后,提出了中资银行应对美国反洗钱监管的对策。
【关键词】反洗钱  制裁  长臂管辖
【基金】中国博士后科学基金第65批面上项目(编号:2019M650926)资助
【所属期刊栏目】农村金融研究
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