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构建特定非金融机构反洗钱监管机制

2019-09-16分类号:F832.2

【作者】张国坤  
【部门】河北师范大学  中国人民银行秦皇岛市中心支行  
【摘要】反洗钱监管在国家治理体系和治理能力现代化中发挥着重要作用,特定非金融机构反洗钱监管是反洗钱监管的重要组成部分。近年来,我国特定非金融机构反洗钱监管不断加强,但与当前强化金融监管、打击洗钱犯罪、维护国家金融安全的形势和要求相比,在机制建设方面还存在不小差距。应着力完善特定非金融机构反洗钱法律框架,构建监管合作长效机制,加强监管信息平台建设,提高义务机构素质和能力,进一步提升我国特
【关键词】非金融机构  反洗钱监管  反洗钱工作  
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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