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欧美商业银行反洗钱合规测试与质量保证实践及启示

2019-08-15分类号:F831.2

【作者】戴妙书  
【部门】中国农业银行国际金融部  
【摘要】反洗钱合规测试及质量保证是反洗钱合规管理的重要举措,有助于提升合规水平、缓释洗钱风险。论文通过内涵溯源、概念辨析、方法阐述,介绍欧美银行反洗钱合规测试及质量保证,并简要分析对我国银行业的启示。
【关键词】反洗钱  合规测试  质量保证  合规性  欧美银行
【基金】
【所属期刊栏目】农村金融研究
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