打击非法网络炒汇刻不容缓
2019-07-01分类号：D922.28;F832.52
【部门】中国人民银行兰州中心支行
【摘要】近年来网络炒汇平台案件频频爆发,从IGOFX平台中国区总代理卷款"跑路",到云南万世吉被举报侦办,再到PTFX事件持续发酵,被媒体热炒得沸沸扬扬。网络炒汇平台洗钱行为特征一是虚构境外金融背景,谎称其系有实力的境外金融机构或其关联公司。不法分子往往通过在境外注册或控制的机
【关键词】网络炒汇 投资者 外汇保证金交易
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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