银行业反洗钱数据标准的建立
2019-05-16分类号：F832.2
【部门】华夏银行内控合规部
【摘要】为接受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮评估,从2016年起,我国反洗钱监管理念、方法快步向国际领先惯例靠拢,加速完善了反洗钱监管体系,修订、整合、出台了多项监管法规、规章和指引,监管更趋严格,执法手段和力度进一步加强。这要求商业银行充分发挥主观能动性,建立包括机构、客户、产品等全方位的洗钱风险评估管理
【关键词】反洗钱 数据治理 大额交易 可疑交易报告 反洗钱系统 银行业 数据标准
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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