积极发挥反洗钱职能 为浙江金融平稳发展保驾护航——浙江反洗钱工作十五载纪实
2019-05-15分类号：F832.2
【部门】中国人民银行杭州中心支行
【摘要】2019年4月,国际反洗钱权威组织——金融行动特别工作组(FATF)正式发布了中国反洗钱互评估报告,标志着我国顺利通过了第四轮互评估,我国已按照国际通行标准建立了较为完善的反洗钱、反恐怖融资体系,这是我国反洗钱发展史上具有里程碑意义的事件,反映了我国反洗钱事业进入了全新阶段。与欧美等发达国家(地区)相比,我国反洗钱虽起步晚,但起点高、推进快、力度大。从2004年
【关键词】反洗钱 恐怖融资
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
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