浅谈新时期的反洗钱调查工作
2019-02-05分类号：F832.2
【部门】中国人民银行福州中心支行
【摘要】反洗钱调查是中国人民银行及其省一级分支机构的法定职责。中国人民银行及其省一级分支机构通过反洗钱调查,在预防和打击洗钱犯罪、维护金融秩序和国家安全方面发挥了重要作用。当前,我国洗钱犯罪形势严峻,犯罪分子洗钱手法越来越具有专业性、隐蔽性和复杂性。在新
【关键词】反洗钱法 可疑交易 侦查机关 分支机构 反洗钱行政主管部门
【基金】
【所属期刊栏目】银行家
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