银行应主动应对反洗钱挑战
2019-01-16分类号：F832.2
【部门】中国工商银行首尔分行贸易融资部
【摘要】反洗钱正受到金融机构尤其是中资商业银行前所未有的重视。对于商业银行特别是已经完成国际化或者意欲国际化的商业银行而言,卷入洗钱活动或面临洗钱指控的后果是极其严重的。从数据上看,2009年至2016年,超过30家银行曾因反洗钱被罚款或支付和解金,其中不乏世界级银行。比如,2014年,
【关键词】反洗钱机构 第三方机构 安道尔 客户信息 反洗钱系统
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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