【摘要】自定义可疑交易监测存在的问题为了解反洗钱义务机构自定义可疑交易监测现状,考察其贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)的基本情况,2017年7～12月,中国人民银行广州分行对辖内746家已实施自定义可疑交易监测的反洗钱义务机构(包括总部和分支机构)进行问卷调查,并重点选取其中61家代表性机构实施监管走访和风险评估,覆盖银行、证券、保险和