《中华人民共和国反洗钱法》有效性研究
2017-04-15分类号:D922.281
【部门】中国人民银行福州中心支行
【摘要】《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)是我国反洗钱领域的专门法律,奠定了我国反洗钱制度的基石。本文介绍了《反洗钱法》实施10年来我国反洗钱工作取得的成绩,证明了《反洗钱法》运行总体上是有效的。根据当前我国面临的国内外洗钱/恐怖融资新形势,对照FATF第四轮互评估标准,分析了《反洗钱法》在制度设计和操作执行层面的问题,并有针对性地提出修订和完善的建议。
【关键词】反洗钱法 制度设计 操作执行 政策建议
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
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