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远程开户业务洗钱风险分析与防控对策研究

2017-09-15分类号:F832.2

【作者】夏金鹤  
【部门】中国人民银行咸宁市中心支行  
【摘要】远程开户业务的开通,实现了传统银行业务、证券业务模式的创新与突破,提升了银行机构、证券机构面向公众的服务能力与服务水平,促进了我国金融业务的创新与发展,但是远程开户存在的风险也值得我们关注。本文从远程开户及其发展现状出发,分析评估远程开户存在的洗钱风险,并提出风险防控对策。
【关键词】远程开户  洗钱  研究
【基金】
【所属期刊栏目】武汉金融
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