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基于FATF恐怖融资类型研究报告的情报反恐怖融资研究

2017-12-18分类号:D815.5

【作者】石会燕  修光敏  
【部门】新疆警察学院侦查系  四川大学国际关系学院  
【摘要】[目的/意义]金融行动特别工作组(FATF)在全球反洗钱和反恐怖融资领域处于核心地位,发挥着重要的指导、协调作用。研究金融行动特别工作组的恐怖融资类型研究报告,有助于我们借鉴国际经验,重视金融情报信息在反恐怖融资中的关键作用,通过有效防控恐怖融资活动,达到从根本消除恐怖活动的目的。[方法/过程]运用文献研究法,对金融行动特别工作组历年发布的研究报告进行梳理研究,解读并细化国际恐怖融资的目的、资金来源、资金流转渠道。[结果/结论]提出金融情报信息与反恐情报信息的有机结合,是打击恐怖活动的最有效方式。深度挖掘
【关键词】金融行动特别工作组  反恐怖融资  恐怖融资类型  金融情报信息
【基金】2015年度教育部人文社会科学研究青年项目“恐怖融资与恐怖犯罪防控研究”(编号:15YJC820048)研究成果之一;; 2015年新疆维吾尔自治区哲学社会科学研究规划基金资助一般项目“‘三期叠加’背景下喀什地区暴恐犯罪防控研究”(编号:2015BFX028)
【所属期刊栏目】情报杂志
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