新形势下商业银行加强反洗钱工作初探
2017-02-15分类号:F832.2
【部门】北京大学政府管理学院 中国农业银行公司业务部
【摘要】当前商业银行的反洗钱工作存在诸多问题,对反洗钱危害的思想认识不到位,加上现有的内部组织制度体系不健全、反洗钱人才缺乏等内部原因,难以应对新技术革新和跨国跨境等新形势下愈发复杂的洗钱活动。论文总结了洗钱活动对经济领域的危害以及反洗钱工作的重要意义,并针对商业银行反洗钱工作中存在的问题,提出了加强商业银行反洗钱工作的对策和建议。
【关键词】反洗钱 内部控制制度 客户身份识别 内控制度 商业银行 客户尽职调查 新形势下
【基金】
【所属期刊栏目】农村金融研究
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