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互联网金融反洗钱监管

2017-11-16分类号:F832.1

【作者】邓智  崔建英  
【部门】中南财经政法大学金融学院  中国人民银行晋城市中心支行  
【摘要】互联网金融行业特点及洗钱风险分析互联网金融行业特点一是金融服务高效便捷。借助互联网和计算机技术的快速发展,互联网金融不断在产品功能、用户操作方面作出持续改进,为客户提供直观友好的业务界面,对传统复杂的金融交易过程加以简化,极度追求用户体验,突出交易过程的高效性、便捷性。二是网络技术降低成本。利用互联网的开放性和共享性,通过对以往客户行为
【关键词】互联网金融  洗钱风险  从业机构  反洗钱  客户身份识别  
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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